أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لمواجهة الزيادة الملحوظة في عمليات الاحتيال الاستثماري، والتي تشكل تهديداً متزايداً للنظام المالي. وقد أظهرت التقارير أن الخسائر المالية الناتجة عن الاحتيال الاستثماري قد تجاوزت تلك الناتجة عن عمليات الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت، مما يعكس اتساع نطاق الأنشطة غير القانونية التي تستهدف المستثمرين الأفراد.
وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة، تم الإبلاغ عن أكثر من 3,473 حادثة احتيال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة تتجاوز 71% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت طلبات استشارات المستثمرين بنسبة 391% لتصل إلى 3,194 حالة، مما يدل على تزايد الوعي بين المستثمرين حول مخاطر الاحتيال.
التفاصيل
توزعت معظم المخططات الاحتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Line وTikTok وFacebook، مما يعكس تحولاً هيكلياً نحو القنوات الرقمية كأدوات رئيسية للخداع المالي. وقد تعاونت الهيئة مع مقدمي خدمات هذه المنصات لحظر 279 حساباً احتيالياً، حيث تم تنفيذ عمليات الإزالة في غضون 7 دقائق إلى 48 ساعة. ومع ذلك، اعترف المسؤولون بأن المحتالين يتكيفون بسرعة، وغالباً ما يظهرون تحت هويات جديدة.
قال نائب الأمين العام للهيئة، Anek Yooyuen، إن المحتالين يستخدمون تقنيات متقدمة لبناء مصداقية وجذب الضحايا. تشمل هذه التقنيات انتحال شخصيات عامة وممثلين عن الجهات الرقابية، وإنشاء ملفات شخصية مقنعة، واستخدام منصات استثمار مزيفة تحاكي التداول والأرباح في الوقت الحقيقي. في كثير من الحالات، يتم إقناع الضحايا من خلال المظاهر المهنية أو الهويات الموثوقة بدلاً من المعلومات القابلة للتحقق.
السياق
تاريخياً، شهدت الأسواق المالية العالمية تزايداً في عمليات الاحتيال، خاصة مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المنصات بيئة خصبة للمحتالين، مما يتطلب استجابة سريعة من الجهات الرقابية. لقد أدت الأزمات الاقتصادية إلى زيادة الوعي بالمخاطر المالية، مما جعل المستثمرين أكثر عرضة للاستغلال.
التداعيات
تعتبر الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات جزءاً من استراتيجية أوسع لمكافحة الجرائم المالية، حيث تم تقديم خمس قضايا جنائية تتعلق بـ37 متهماً خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس، تغطي عمليات التلاعب في السوق والاحتيال والإفصاحات الكاذبة. ورغم أن عدد القضايا لا يزال أقل من مستويات العام الكامل 2025، إلا أن الهيئة أكدت أن التطبيق أصبح أكثر استهدافاً، مع التركيز على الانتهاكات ذات التأثير العالي والمعقد.