حُكم على ثور تشوي هوا، البالغة من العمر 57 عاماً، بالسجن لمدة عامين تقريباً بعد اعترافها بمساعدتها زوجها السابق، إنغ تيك لي، في الاحتفاظ بعائدات جريمة احتيال تتعلق ببيع شرائح إلكترونية غير معالجة. تمت الإدانة في محكمة الدولة في سنغافورة، حيث تم الكشف عن تفاصيل مثيرة حول عملية الاحتيال التي استمرت لسنوات.
كان الزوجان قد هربا من سنغافورة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتم القبض عليهما في ديسمبر 2024 بعد أن قضيا ما يقارب عقدين من الزمن في الهروب من العدالة. وقد تم توجيه الاتهام إلى إنغ تيك لي، الرئيس السابق لشركة سيتي رايا، بتهمة اختلاس أكثر من 51 مليون دولار من بيع الشرائح الإلكترونية.
تفاصيل الحدث
في الفترة بين أبريل 2003 ونوفمبر 2004، قام إنغ باختلاس شرائح إلكترونية غير معالجة من الشركة التي كانت تعيد تدوير النفايات الإلكترونية لصالح شركات كبرى مثل AMD وIntel. بمساعدة المدير المالي للشركة، غان تشين تشين، استخدم إنغ وسطاء لبيع الشرائح إلى عصابات خارجية، مما أدى إلى تحقيق أرباح طائلة.
تم توجيه الأموال الناتجة عن هذه العمليات إلى حسابات بنكية متعددة، بما في ذلك حساب باسم ثور، التي كانت في ذلك الوقت ربة منزل. وقد تم فتح الحساب بناءً على تعليمات إنغ، الذي كان لديه تفويض محدود على الحساب، مما يعني أن ثور لم تكن على دراية كاملة بكيفية استخدامه.
السياق والخلفية
تعتبر قضية سيتي رايا واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في سنغافورة، حيث تم التحقيق في الشركة من قبل مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد بعد تلقي معلومات حول ممارسات مشبوهة. وقد تم استدعاء ثور للمساعدة في التحقيقات في عام 2005، لكنها غادرت البلاد بعد فترة قصيرة، مما أثار تساؤلات حول دورها في الجريمة.
بعد مغادرتها، عاشت ثور وإنغ في الصين تحت هويات مزيفة، حيث قاما بتغيير أسمائهما واستخدام وثائق مزورة. كما قاما بالتسجيل في برنامج