أحدث الأخبار والمقالات حول الاحتيال المالي من NEX العربية
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يعزز صلاحيات لجنة الأوراق المالية والبورصات لاسترداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة في قضايا الاحتيال. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الاحتيال المالي وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي.
أعلنت وحدة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في إندونيسيا عن إيقاف نشاطات شركة مالاهياتي نوسانتارا رايا بسبب عدم حصولها على التراخيص المطلوبة. كما تم اتخاذ إجراءات لحجب الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالشركة.
أعلن البنك المركزي الهندي عن خطط لتأخير المدفوعات الرقمية التي تتجاوز قيمتها 10,000 روبية هندية لمدة ساعة، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة الاحتيال. يأتي هذا القرار في ظل تزايد قضايا الاحتيال المالي في البلاد.