الاحتيال المالي

أحدث الأخبار والمقالات حول الاحتيال المالي من NEX العربية

إيقاف نشاطات شركة مالاهياتي بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة

أعلنت وحدة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في إندونيسيا عن إيقاف نشاطات شركة مالاهياتي نوسانتارا رايا بسبب عدم حصولها على التراخيص المطلوبة. كما تم اتخاذ إجراءات لحجب الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالشركة.

البنك المركزي الهندي يقرر تأخير المدفوعات الرقمية لتفادي الاحتيال

أعلن البنك المركزي الهندي عن خطط لتأخير المدفوعات الرقمية التي تتجاوز قيمتها 10,000 روبية هندية لمدة ساعة، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة الاحتيال. يأتي هذا القرار في ظل تزايد قضايا الاحتيال المالي في البلاد.