الامتثال المالي

أحدث الأخبار والمقالات حول الامتثال المالي من NEX العربية

هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي تعلن عن تحديثات جديدة لمكافحة غسل الأموال

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي عن تحديثات جديدة لمتطلبات فحص مخاطر غسل الأموال للكيانات القانونية، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المالي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الجرائم المالية.

10 شركات تمويل إلكتروني في إندونيسيا لم تحقق الحد الأدنى من المتطلبات

أفادت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بأن 10 شركات من أصل 95 في قطاع التمويل الإلكتروني لم تستوفِ متطلبات الحد الأدنى من رأس المال. يأتي ذلك في ظل جهود الهيئة لتعزيز الامتثال والشفافية في القطاع المالي.