أحدث الأخبار والمقالات حول غسل أموال من NEX العربية
نفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وجود أي علاقة لها بشبهات اختلاس وغسل أموال بمبلغ 330 مليون دولار في فرع بنك HSBC بفرنسا. وأكدت الشركة أن الاتهامات لا تتعلق بها أو بشركاتها التابعة.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات لمواطنين صينيين بتهمة التآمر لغسل الأموال لصالح كارتلات المخدرات. المتهمان، روهوان زين وهونغسي وو، يُزعم أنهما قاما بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة لصالح مجموعات إجرامية متعددة.
أفاد مسؤول في وزارة العدل الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت تحقيقًا جنائيًا ثانيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما يفتح المجال أمام احتمال توجيه تهم إضافية له تتعلق بقضايا غسل الأموال.
قدّم جهو لو، المشتبه به الرئيسي في فضيحة 1MDB المالية، طلبًا للعفو من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد الضغوط القانونية عليه في الولايات المتحدة.
تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من إحباط عملية غسل أموال تقدر بـ80 مليون جنيه، كانت ناتجة عن تجارة المخدرات. العملية تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعقب مصادر الأموال غير المشروعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط تشكيل عصابي متورط في غسل 110 ملايين جنيه من عائدات تجارة المخدرات. العملية تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعقب مصادر الأموال غير المشروعة.
ألقت السلطات الماليزية القبض على شخصين بتهمة انتحال صفة مسؤول حكومي، حيث تم خداع الضحايا ليعتقدوا أنهم قيد التحقيق في قضايا غسل أموال. التحقيقات الأولية تشير إلى أن المحتالين جمعوا مبالغ مالية كبيرة من الضحايا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مجموعة من المتهمين بتجارة المخدرات وغسل أموال تصل إلى 350 مليون جنيه. العملية تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة.
أعلنت السلطات عن اعتقال رجلين بتهمة تقديم خدمات تحويل أموال غير قانونية، حيث تجاوزت قيمة التحويلات أكثر من 38.6 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
وجهت السلطات القضائية في سنغافورة 16 تهمة للمدير لوى هوي كيات، 60 عامًا، تتعلق بتقديم رشاوى لأربعة مدراء في شركة دونغاه للهندسة الجيولوجية. تأتي هذه الاتهامات في إطار تحقيقات أوسع حول الفساد المالي في البلاد.
تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط من ضبط عدد من المتهمين في قضية غسل أموال تتعلق بحصيلة تجارة المخدرات، حيث بلغت قيمة الأموال المضبوطة نحو 60 مليون جنيه. تأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة.
أصدرت لجنة مكافحة الفساد المالي في ماليزيا قرارًا بتمديد فترة احتجاز رئيس تنفيذي سابق ورئيس مجلس إدارة، على خلفية شبهات تتعلق بصفقة بيع أسهم بقيمة 300 مليون رينغيت ماليزي. التحقيقات تشير إلى وجود تواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة آخرين.
في خطوة مثيرة، قامت كامبوديا في 1 أبريل بتسليم لي شينغ، الرئيس السابق لمجموعة هويون، إلى الصين. يأتي ذلك في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، حيث تم اتهام هويون بغسل أكثر من 336 مليون دولار أمريكي من عائدات الاحتيال الإلكتروني.
أعلنت الشرطة الإندونيسية عن استجواب 82 شاهداً في قضية الاحتيال المالي لشركة Dana Syariah Indonesia، حيث تقدر الخسائر بحوالي 2.4 تريليون روبية. من بين الشهود، تم استدعاء الثنائي الشهير دودي هيرلينو وأليسا سوباندونو لدعم التحقيق.
أصدرت محكمة إندونيسية حكماً بالسجن 5 سنوات على نور هادي، السكرتير السابق للمحكمة العليا، بعد إدانته بتهم فساد وغسل أموال. الحكم جاء بعد إثبات تلقيه رشاوى تصل قيمتها إلى 137 مليار روبية.
أعلنت الشرطة الإندونيسية عن اعتقال مؤسس شركة دانيه شريعة إندونيسيا، AS، كمتهم رابع في قضية احتيال وغسل أموال. يأتي ذلك بعد تحقيقات مكثفة أسفرت عن تحديد عدة متهمين آخرين في القضية.
تواجه إندونيسيا اليوم قضية فساد كبيرة حيث يُحاكم الأمين السابق للمحكمة العليا، نور هادي، بتهم تتعلق بالرشوة وغسل الأموال. يُنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
حكمت محكمة سنغافورية بالسجن على زوجين بعد تورطهما في غسل أكثر من مليون دولار أمريكي من عائدات عملية احتيال عاطفية، مما أدى إلى فقدان ضحاياهم لمدخراتهم التقاعدية.
وُضع المغني الكونغولي غيمس رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا، حيث يجري استجوابه في قضية غسل أموال منظمة. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة في نشاطاته المالية.