أحدث الأخبار والمقالات حول غسل الأموال من NEX العربية
أعلنت الشرطة الإندونيسية استعدادها للتحقيق في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالحج والعمرة غير القانونية، وذلك بعد رصد حالات متعددة من الاحتيال. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مشتركة مع وزارة الحج والعمرة لمكافحة هذه الظاهرة.
أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال، تشمل فرض حظر سفر على المدانين وتوسيع إجراءات مصادرة الأصول. التعديلات تهدف إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية.
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف عملية غسل أموال تقدر بـ35 مليون جنيه، تم جمعها من أنشطة الهجرة غير الشرعية. وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة المتهمين في هذه القضية التي تبرز تحديات كبيرة تواجهها البلاد.
أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال، تشمل منع السعوديين المحكومين بالسجن في جرائم غسل الأموال من السفر. كما سيتم إبعاد الأجانب المحكومين عن المملكة بعد تنفيذ عقوبتهم.
أعلنت وزارة المالية الإندونيسية عن إلزام الحجاج الذين يحملون أموالاً نقدية تزيد عن 100 مليون روبية بالإبلاغ عنها عند دخولهم إلى المملكة العربية السعودية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال خلال موسم الحج.
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ رجلًا وامرأة بتهمة غسل الأموال بعد اعتراض سيارة مازيراتي في منطقة مونغ كوك. الحادث وقع أثناء تفتيش السيارة الفاخرة في شارع تشوي ساوث.
قررت المحكمة الاقتصادية في مصر حجز قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري، المتهم بغسل الأموال، للحكم في 17 يونيو المقبل. جاء ذلك خلال أولى جلسات المحاكمة التي شهدت دفع فريق الدفاع ببراءة موكله.
أفادت تقارير بأن مقالاً نشرته بلومبرغ تم تعديله لربط صفقات شركة GCB بمسائل غسل الأموال. التعديلات شملت نقل فقرتين تتعلقان بالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة ونيويورك.
أكد الخبير القانوني الإندونيسي Mahfud MD أن القبض على الفاسدين الذين يهربون إلى الخارج ليس بالأمر الصعب، مشيراً إلى وجود أدوات قانونية كافية لذلك. جاء ذلك خلال محاضرة له في جامعة UIN مَاتَارَام.
في تطور مثير، تحدى محامي بلومبرغ وزير الداخلية السنغافوري ك. شانموغام لتحديد الأكاذيب في مقال نشرته الوكالة. الوزير وصف المقال بأنه "كاذب تمامًا"، مشيرًا إلى أنه أغفل تفاصيل مهمة حول نظام سنغافورة لمكافحة غسل الأموال.
أعلنت شركة باينانس، إحدى أكبر منصات تبادل العملات الرقمية، عن تغييرات جذرية في فريق الامتثال الخاص بها بعد اعترافها بالذنب في انتهاكات تتعلق بالعقوبات الأمريكية وغسل الأموال. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لإعادة بناء عملياتها وتحسين سمعتها في السوق.
اعتقلت الشرطة الماليزية رجل الأعمال فيكتور تشين ضمن مجموعة من 10 أفراد في حملة لمكافحة غسل الأموال، حيث تم ضبط أصول تقدر قيمتها بـ RM473 مليون. الحملة، التي بدأت في أكتوبر الماضي، تستهدف أنشطة غسل الأموال التي تعود إلى عام 2018.
أعلنت الكويت عن تشديد إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في تعامل الدولة مع المخاطر التي تهدد مركزها المالي وجذب الاستثمارات. يأتي هذا القرار في إطار التزام الكويت بتعزيز الشفافية المالية.
تم القبض على رئيس مجموعة مالية كمبودية سابق ونقله إلى الصين مكبلاً، في أحدث عملية اعتقال رفيعة المستوى ضمن تحقيقات متزايدة حول الجريمة المنظمة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط على شبكات غسل الأموال في المنطقة.
تبدأ محاكمة الجنرال السابق محمد حفيظ الدين جانتان وزوجته سلوى أنور بتهم تتعلق بتلقي أموال من أنشطة غير قانونية. المحكمة قررت دمج القضايا في جلسة واحدة، مع تحديد موعد جديد في مايو المقبل.
أعلنت السلطات المصرية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل مبلغ 12 مليون جنيه، يُعتقد أنه ناتج عن تجارة غير قانونية للعملة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً يلزم المؤسسات المالية بالربط التقني مع خدمة "واثق" التابعة لوزارة التجارة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجراءات التحقق من هوية "المستفيد الحقيقي" ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وُضع مغني الراب الفرنسي الشهير غيمس تحت التحقيق الرسمي بتهمة "غسل الأموال المشدد" بعد اعتقاله في مطار باريس. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق دولي واسع النطاق حول شبكة غسل أموال منظمة.
تستعد محكمة الفساد في إندونيسيا لإصدار حكمها في قضية نورهادي، الأمين العام السابق للمحكمة العليا، الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسل الأموال. المحامي الخاص به يعبر عن أمله في صدور حكم عادل.
أعلنت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند عن إسقاط التهم الجنائية ضد الراهب السابق فراه داما جايو، بعد انتهاء فترة التقادم في قضية غسل الأموال البارزة. القضية تتعلق باختلاسات بمليارات البات من اتحاد ائتمان كلونغ تشان.
يواجه راجا ناينغولان، نجم منتخب بلجيكا السابق، خطر السجن لمدة 5 سنوات بعد تورطه في قضية غسل أموال مرتبطة بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات. تم القبض عليه مع 15 شخصًا آخرين خلال عملية أمنية واسعة النطاق.