اعتراف ضابط سابق بتورطه في عمليات تهريب سجائر وفساد مالي
اعترف محمد حازق كارودين، الضابط السابق، بتلقيه رشى تصل إلى 1,572 دولاراً أمريكياً، بعد أن ساهم في 26 عملية تهريب سجائر خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 3.5 أشهر.
فساد مالي
أحدث الأخبار والمقالات حول فساد مالي من NEX العربية
تحقيقات تكشف عن كميات ضخمة من المجوهرات والنقود في قضايا فساد مالي
في كوالالمبور، شهدت التحقيقات في قضية مدنية ضد زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق مشاهد مثيرة، حيث تم العثور على كميات هائلة من المجوهرات والنقود خلال مداهمة لمجمع سكني فاخر. التحقيقات تبرز حجم الفساد المرتبط بأعلى المستويات السياسية في البلاد.
تمديد فترة الاحتجاز لرئيس تنفيذي سابق في تحقيقات الفساد المالي
أصدرت لجنة مكافحة الفساد المالي في ماليزيا قرارًا بتمديد فترة احتجاز رئيس تنفيذي سابق ورئيس مجلس إدارة، على خلفية شبهات تتعلق بصفقة بيع أسهم بقيمة 300 مليون رينغيت ماليزي. التحقيقات تشير إلى وجود تواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة آخرين.
خسائر فادحة وارتفاع قياسي في قضايا الفساد المالي بالاتحاد الأوروبي
تسجل النيابة الأوروبية آلاف التحقيقات في جرائم المال والفساد، حيث تتجاوز الخسائر السنوية 67 مليار يورو. هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد.
استعادة أصول بقيمة 150 مليون رينغيت مرتبطة بمحامية 1MDB في سويسرا
كشفت السلطات الماليزية عن استعادة أصول تزيد قيمتها عن 150 مليون رينغيت ماليزي مرتبطة بمحامية صندوق 1MDB السابقة، جاسمين لو، في سويسرا. تشمل الأصول لوحات فنية شهيرة بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار أمريكي.
الحبس 8 أشهر لمستشار مالي قام بتزوير توقيعات لزيادة عمولاته
حُكم على المستشار المالي <strong>غو تزي لينغ</strong> بالسجن لمدة <strong>8 أشهر</strong> بعد اعترافه بالذنب في أربع تهم تتعلق بتزوير توقيعات موظفيه لبيع وثائق تأمين والحصول على عمولات إضافية.
فضيحة اختلاس تهز روضة أطفال في بروكلين الأمريكية
تواجه روضة KinderHaus في حي بارك سلوب ببروكلين فضيحة اختلاس مزعومة من قبل مديرة سابقة، مما أثار قلق أولياء الأمور حول مصير أموالهم. تُعتبر هذه الروضة واحدة من أفضل الخيارات التعليمية للأطفال في المنطقة، حيث تتيح لهم تعلم اللغة الألمانية منذ الصغر.
تحقيقات فيفا تطال مسؤولين في الاتحاد الكونغولي بتهم فساد
فتحت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً مع مسؤولين في الاتحاد الكونغولي، بسبب اتهامات بسوء إدارة مالية واختلاس أموال مخصصة من فيفا.