أحدث الأخبار والمقالات حول مخالفات مالية من NEX العربية
أعلن المدعي العام في نيويورك عن توجه جديد نحو تخفيف العقوبات المفروضة على الشركات المتورطة في المخالفات المالية، مما يثير مخاوف بشأن النزاهة المالية في الولايات المتحدة. يأتي هذا التغيير بعد سنوات من الملاحقات القانونية الصارمة التي استهدفت وول ستريت.
يستعد مجلس النواب الأمريكي لاتخاذ قرار بشأن طرد نائبين من ولاية فلوريدا، شيلا تشيرفيلوس-مكورميك وكوري ميلز، بسبب اتهامات خطيرة تتعلق بمخالفات مالية وسلوك غير لائق. هذه الخطوة قد تجعل منهما السابع والثامن في تاريخ الكونغرس الذين يتم طردهم رسمياً.
اعترف تان كينغ وي، المتهم بعمليات إقراض غير قانونية، بارتكابه مخالفات مالية بعد سحب اعترافه السابق. بين عامي 2004 و2019، حقق أرباحاً تصل إلى مليون دولار.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن فرض حظر لمدة ست سنوات على مدقق حسابات من شركة ديلويت بسبب مخالفات مهنية خطيرة في فضيحة ستارك. يأتي هذا القرار بعد تقديم شكوى جنائية ضد المدقق الذي فشل في الالتزام بمعايير التدقيق.
فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز غرامة قدرها 10.75 مليون جنيه إسترليني على نادي تشيلسي، مع تعليق حظر التعاقدات لمدة عام، بسبب دفع مبالغ سرية لوكلاء غير مسجلين خلال الفترة من 2011 إلى 2018.