العدالة الفرنسية تؤكد مصادرة فيلا لأوليغارش روسي على الريفييرا
أكدت محكمة الاستئناف في باريس أن تعقيدات الترتيبات المالية التي تخفي هوية مالك فيلا روسي في سان جان كاب فيرات تبرر مصادرة العقار. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود فرنسا لمكافحة غسل الأموال.
مكافحة غسل الأموال
أحدث الأخبار والمقالات حول مكافحة غسل الأموال من NEX العربية
سنغافورة تتخذ إجراءات فورية بعد تقرير مجموعة العمل المالي
أفادت تقارير أن سنغافورة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عاجلة استجابة لتقرير مجموعة العمل المالي، مما يشير إلى أهمية هذا التقرير في توجيه السياسات المالية في البلاد.
الإمارات تعزز إطار مكافحة غسل الأموال بإجراءات جديدة
اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات مجموعة من القرارات والمبادرات لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة هذه الجرائم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات المالية العالمية.
رقابة صارمة على كرة القدم لمكافحة غسل الأموال
أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال عن خطط جديدة لتطبيق رقابة مشددة على كرة القدم، حيث أكد المسؤولون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في اللعبة.
تعديلات جديدة على نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية
أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال، تشمل منع السعوديين المحكومين بالسجن في جرائم غسل الأموال من السفر. كما سيتم إبعاد الأجانب المحكومين عن المملكة بعد تنفيذ عقوبتهم.
الإمارات تعزز قواعد مكافحة غسل الأموال بفحوصات مصرفية أكثر صرامة
أعلنت الإمارات عن تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال، مما يستدعي من البنوك إجراء فحوصات أكثر دقة على المعاملات المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
الهيئات الأمريكية تكشف عن خطة شاملة لتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئات التنظيمية الأمريكية يوم الثلاثاء عن خطة شاملة تهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على البنوك لتحقيق تغييرات سياسية خلال إدارة ترامب.