تعديلات جديدة على نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية
أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال، تشمل منع السعوديين المحكومين بالسجن في جرائم غسل الأموال من السفر. كما سيتم إبعاد الأجانب المحكومين عن المملكة بعد تنفيذ عقوبتهم.
مكافحة غسل الأموال
أحدث الأخبار والمقالات حول مكافحة غسل الأموال من NEX العربية
الإمارات تعزز قواعد مكافحة غسل الأموال بفحوصات مصرفية أكثر صرامة
أعلنت الإمارات عن تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال، مما يستدعي من البنوك إجراء فحوصات أكثر دقة على المعاملات المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
الهيئات الأمريكية تكشف عن خطة شاملة لتحديث قوانين مكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئات التنظيمية الأمريكية يوم الثلاثاء عن خطة شاملة تهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على البنوك لتحقيق تغييرات سياسية خلال إدارة ترامب.