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Die Sicherheitsbehörden in Assiut haben mehrere Verdächtige im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall festgenommen, der mit dem Drogenhandel verbunden ist. Der Wert des beschlagnahmten Geldes beläuft sich auf etwa <strong>60 Millionen Ägyptische Pfund</strong>.
Die malaysische Anti-Korruptionskommission hat die Haftzeit eines ehemaligen CEOs und Vorstandsvorsitzenden verlängert, der in einen großen Aktienverkaufsfall verwickelt ist. Die Ermittlungen deuten auf eine mögliche Verschwörung mit anderen Vorstandsmitgliedern hin.
Ein indonesisches Gericht hat <strong>Nur Hadi</strong>, den ehemaligen Sekretär des Obersten Gerichtshofs, zu <strong>5 Jahren</strong> Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt wurde. Das Urteil wurde in einer speziellen Gerichtsverhandlung in <strong>Jakarta</strong> gefällt, nachdem nachgewiesen wurde, dass er Bestechungsgelder in Höhe von <strong>137,16 Milliarden Rupien</strong> (ca. <strong>9,2 Millionen Dollar</strong>) erhalten hatte.
Die indonesische Polizei hat am Donnerstag den Gründer von Danah Sharia, bekannt als AS, als vierten Verdächtigen in einem Betrugs- und Geldwäschefall festgenommen. Diese Festnahme folgt intensiven Ermittlungen, die zur Identifizierung mehrerer weiterer Verdächtiger führten.
In Indonesien wird der ehemalige Sekretär des Obersten Gerichtshofs, Noor Hadi, wegen Bestechung und Geldwäsche angeklagt. Das Urteil wird heute in Jakarta erwartet und hat landesweit für Aufsehen gesorgt.
Ein Gericht in Singapur hat ein Ehepaar zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem sie mehr als <strong>eine Million Singapur-Dollar</strong> aus einem Betrug gewaschen hatten. Die Opfer verloren ihre Altersersparnisse durch emotionale Betrügereien.
Der kongolesische Sänger Gims wurde in Frankreich in Untersuchungshaft genommen, wo er wegen einer organisierten Geldwäsche befragt wird. Diese Maßnahme folgt auf umfangreiche Ermittlungen zu seinen finanziellen Aktivitäten.