Latest news and articles about فساد مالي from NEX Deutsch
Die US-Behörden haben Anklage gegen 30 Personen erhoben, die an einem Insiderhandelsnetzwerk beteiligt waren, das über ein Jahrzehnt hinweg illegale Gewinne in Millionenhöhe erzielt hat. Dieser Fall wirft ein Licht auf die Risiken finanzieller Korruption in den Märkten.
In einer über sechs Stunden dauernden Sitzung wies der ehemalige spanische Verkehrsminister José Luis Abalos alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe in einem Korruptionsfall zurück. Er sieht die vorgelegten Beweise als Missverständnis der Behörden an.
Die US-Bundesbehörden haben in Minnesota Razzien im Rahmen umfassender Ermittlungen zu finanzieller Korruption durchgeführt. Dieser Schritt zeigt das Engagement der Regierung im Kampf gegen Korruption und zur Förderung von Transparenz.
Die malaysische Anti-Korruptionskommission hat die Haftzeit eines ehemaligen CEOs und Vorstandsvorsitzenden verlängert, der in einen großen Aktienverkaufsfall verwickelt ist. Die Ermittlungen deuten auf eine mögliche Verschwörung mit anderen Vorstandsmitgliedern hin.
Kuala Lumpur, 6. April – In der Schweiz wurden Vermögenswerte im Wert von über <strong>150 Millionen Ringgit</strong> (ca. <strong>35 Millionen US-Dollar</strong>) entdeckt, die mit der ehemaligen Anwältin des <strong>1Malaysia Development Berhad</strong> (1MDB), <strong>Jasmine Lo</strong>, verbunden sind. Diese Vermögenswerte umfassen wertvolle Kunstwerke im Wert von über <strong>30 Millionen US-Dollar</strong>.
Der Finanzberater <strong>Guo Ziling</strong> wurde zu <strong>8 Monaten</strong> Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, die Unterschriften seiner Mitarbeiter gefälscht zu haben, um zusätzliche Provisionen zu erhalten. Diese Entscheidung ist Teil der Bemühungen der Behörden, Korruption und Betrug im Finanzsektor zu bekämpfen.
Die KinderHaus-Kita im Park Slope-Viertel von Brooklyn sieht sich einer angeblichen Betrugsaffäre durch eine ehemalige Leiterin gegenüber, was die Eltern über das Schicksal ihrer Gelder besorgt. Diese Kita gilt als eine der besten Bildungsoptionen in der Region, die es Kindern ermöglicht, frühzeitig Deutsch zu lernen.
Die Ethikkommission der FIFA hat Ermittlungen gegen mehrere Funktionäre des kongolesischen Fußballverbands eingeleitet. Dies geschieht aufgrund von Vorwürfen über finanzielle Misswirtschaft und Unterschlagung von Geldern, die für den Verband bestimmt waren.