finanzkriminalität

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Gericht verurteilt Mann zu Haft und Millionenschaden für illegale Kredite

Ein Gericht in Singapur hat Tan King Wei wegen der Leitung illegaler Kreditgeschäfte zu einer Haftstrafe verurteilt und eine Geldstrafe von <strong>eine Million Dollar</strong> verhängt. Zwischen <strong>2004</strong> und <strong>2019</strong> erzielte Tan Gewinne von <strong>5,2 Millionen Dollar</strong> aus diesen Aktivitäten.

Saudi-Arabien fordert Finanzinstitute zur Anbindung an "Wathiq" auf

Die Saudi-Arabische Zentralbank (SAMA) hat eine verbindliche Anweisung erlassen, die Finanzinstitute zur technischen Anbindung an den Dienst "Wathiq" des Handelsministeriums verpflichtet. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Identitätsprüfung des "wahren Begünstigten" zu verbessern und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.