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Die indonesischen Behörden haben Stephen Lyons, einen britischen Staatsbürger und mutmaßlichen Anführer eines internationalen Drogenhandelsnetzwerks, nach seiner Festnahme auf Bali abgeschoben. Lyons wird seit zwei Jahren in Spanien gesucht.
Die Kryptowährungsbörse Binance hat grundlegende Änderungen in ihrem Compliance-Team angekündigt, nachdem sie sich schuldig bekannt hat, gegen US-Sanktionen und Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Diese Maßnahmen sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, seine Abläufe zu reformieren und sein Marktimage zu verbessern.
Die indonesische Polizei hat 82 Zeugen im Fall des Finanzbetrugs bei der Firma Dana Syariah Indonesia befragt, wobei die Verluste auf etwa 2,4 Billionen Rupiah geschätzt werden. Unter den Zeugen wurden das bekannte Paar Dodi Herlino und Alyssa Subandono zum ersten Mal zur Unterstützung der Ermittlungen geladen.
Die indonesische Polizei hat am Donnerstag den Gründer von Danah Sharia, bekannt als AS, als vierten Verdächtigen in einem Betrugs- und Geldwäschefall festgenommen. Diese Festnahme folgt intensiven Ermittlungen, die zur Identifizierung mehrerer weiterer Verdächtiger führten.
In Indonesien wird der ehemalige Sekretär des Obersten Gerichtshofs, Noor Hadi, wegen Bestechung und Geldwäsche angeklagt. Das Urteil wird heute in Jakarta erwartet und hat landesweit für Aufsehen gesorgt.
Die Saudi-Arabische Zentralbank (SAMA) hat eine verbindliche Anweisung erlassen, die Finanzinstitute zur technischen Anbindung an den Dienst "Wathiq" des Handelsministeriums verpflichtet. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Identitätsprüfung des "wahren Begünstigten" zu verbessern und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Der ehemalige belgische Nationalspieler <strong>Radja Nainggolan</strong> sieht sich einer möglichen Gefängnisstrafe von <strong>fünf Jahren</strong> wegen Geldwäsche in Verbindung mit einem internationalen Drogenhandelsnetzwerk gegenüber. Er wurde zusammen mit <strong>15 anderen Personen</strong> während einer großangelegten Sicherheitsoperation festgenommen.