الجرائم المالية

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La police indonésienne découvre un réseau de contrefaçon de billets

La police indonésienne a révélé un réseau de contrefaçon de billets de <strong>100 000 roupies</strong> à <strong>Bogor</strong>, avec l'arrestation d'un suspect et la saisie d'une importante somme d'argent contrefait.

Le gouvernement saoudien impose aux institutions financières de se connecter à "Wathiq"

La Banque centrale saoudienne (SAMA) a émis une directive obligeant les institutions financières à se connecter techniquement au service "Wathiq" du ministère du Commerce. Cette initiative vise à renforcer les procédures de vérification de l'identité des "bénéficiaires effectifs" et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.