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Les autorités thaïlandaises ont saisi des actifs d'une valeur de <strong>8,3 milliards de bahts</strong> (260 millions de dollars) appartenant à des individus présumés liés à un réseau de blanchiment d'argent. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la criminalité financière.
Un tribunal espagnol a décidé de prolonger la détention de Mitchell Ong, accusé de crimes graves, de deux années supplémentaires. Le juge a confirmé l'existence de preuves "logiques, claires et cohérentes" soutenant les accusations portées contre lui.
Un tribunal de Singapour a condamné Tan King Wei à une peine de prison pour avoir dirigé des opérations de prêt illégal, avec une amende atteignant <strong>un million de dollars</strong>. Entre <strong>2004</strong> et <strong>2019</strong>, Tan a réalisé des bénéfices estimés à <strong>5,2 millions de dollars</strong> grâce à ces activités.
Les autorités ont annoncé des mesures strictes pour protéger la sécurité financière, visant à contrer toute tentative pouvant nuire à la stabilité financière. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sécurité nationale et de la protection des fonds.
La capitale indonésienne, Jakarta, a connu une série d'incidents de sécurité mardi 31 mars, incluant la découverte d'un réseau de contrefaçon et un citoyen sud-coréen victime d'une fraude importante.
La police indonésienne a dévoilé les détails d'une arnaque complexe impliquant trois Libériens qui ont utilisé un nettoyant pour tromper un citoyen sud-coréen. La victime a subi des pertes estimées à 1,6 milliard de roupies.