Latest news and articles about crimes financiers from NEX Français
Un tribunal espagnol a décidé de prolonger la détention de Mitchell Ong, accusé de crimes graves, de deux années supplémentaires. Le juge a confirmé l'existence de preuves "logiques, claires et cohérentes" soutenant les accusations portées contre lui.
Un tribunal de Singapour a condamné Tan King Wei à une peine de prison pour avoir dirigé des opérations de prêt illégal, avec une amende atteignant <strong>un million de dollars</strong>. Entre <strong>2004</strong> et <strong>2019</strong>, Tan a réalisé des bénéfices estimés à <strong>5,2 millions de dollars</strong> grâce à ces activités.
La capitale indonésienne, Jakarta, a connu une série d'incidents de sécurité mardi 31 mars, incluant la découverte d'un réseau de contrefaçon et un citoyen sud-coréen victime d'une fraude importante.
La Banque centrale saoudienne (SAMA) a émis une directive obligeant les institutions financières à se connecter techniquement au service "Wathiq" du ministère du Commerce. Cette initiative vise à renforcer les procédures de vérification de l'identité des "bénéficiaires effectifs" et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.