الشرطة في هونغ كونغ تعتقل شخصين بتهمة غسل الأموال بعد مطاردة سيارة فاخرة
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ رجلًا وامرأة بتهمة غسل الأموال بعد اعتراض سيارة مازيراتي في منطقة مونغ كوك. الحادث وقع أثناء تفتيش السيارة الفاخرة في شارع تشوي ساوث.
الجرائم المالية
أحدث الأخبار والمقالات حول الجرائم المالية من NEX العربية
اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد تستضيف مينافاتف في واشنطن
تشارك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة حامد سيف الزعابي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لتعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
الشرطة الإندونيسية تكشف عن شبكة لتزوير العملات في بوجور
كشفت الشرطة الإندونيسية عن شبكة لتزوير العملات من فئة 100 ألف روبية في بوجور، حيث تم القبض على أحد المشتبه بهم وضبط مبلغ كبير من الأموال المزورة.
البنك المركزي السعودي يوجه المؤسسات المالية للربط مع "واثق" للتحقق من المستفيدين
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً يلزم المؤسسات المالية بالربط التقني مع خدمة "واثق" التابعة لوزارة التجارة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجراءات التحقق من هوية "المستفيد الحقيقي" ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.