في خطوة جريئة لتعزيز جهودها في مكافحة الجرائم المالية، أعلنت كندا عن نيتها إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الجرائم المالية، وذلك في إطار سعيها لمواجهة تحديات غسيل الأموال. يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة صعوبات كبيرة في استراتيجياتها لمكافحة هذه الجرائم.
تمت الموافقة على مشروع قانون إنشاء وكالة الجرائم المالية (FCA) في القراءة الأولى في البرلمان هذا الأسبوع، حيث قدم الحزب الليبرالي الحاكم هذا التشريع، مما يسهل عملية تمريره في المراحل المقبلة.
التفاصيل
ستكون الوكالة الجديدة مسؤولة عن التحقيق وملاحقة الجرائم المالية، وذلك بعد أن أظهر تحقيق عام أن كندا تفتقر إلى استراتيجية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال، مما جعلها تتخلف عن نظرائها الدوليين. وأكدت جيسيكا ديفيس، المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات الكندية، أن إنشاء هذه الوكالة يمثل استثماراً مهماً ويعكس فهم الحكومة لجدية التحديات التي تواجهها البلاد.
إضافةً إلى ذلك، ستقوم كندا بحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، التي يُعتقد أنها استخدمت من قبل المحتالين في عمليات غسيل الأموال. تمتلك كندا حالياً حوالي 4000 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية، وهو العدد الأكبر بالنسبة لعدد السكان في العالم.
السياق
على مدى أكثر من ربع قرن، كانت وحدة تحليل المعاملات المالية (Fintrac) تعمل كجهة الاستخبارات المالية في كندا. في العام الماضي، كشفت الوحدة عن معاملات بقيمة 45 مليار دولار تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن Fintrac لا تتعقب أو تعتقل المجرمين، بل تحيل التحقيقات إلى الشرطة والنيابة العامة.
بموجب التشريع الجديد، ستقوم الوكالة الجديدة (FCA) بالتحقيق والملاحقة، مما يقلل من نطاق وصلاحيات Fintrac وشرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP)، التي تعتبر السلطة الفيدرالية في البلاد. وقد أشار الخبراء إلى أن RCMP تعاني من نقص في التمويل والموارد اللازمة لمتابعة التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.
التداعيات
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة قد تحركت عبر النظام المالي العالمي في العام الماضي، مع وجود غسيل الأموال المرتبط بتهريب البشر والمخدرات وتمويل الإرهاب كأكبر المجرمين. وقد أظهرت تقارير وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الأنشطة كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية مدمرة على المواطنين.
تُظهر جهود كندا الجديدة تبايناً واضحاً مع النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية في مواجهة الجرائم المالية، حيث أثارت بعض القرارات السابقة انتقادات واسعة من قبل المراقبين.