أحدث الأخبار والمقالات حول غسيل الأموال من NEX العربية
حذرت الهيئة الأسترالية لمكافحة الجرائم المالية من تزايد تهديد غسيل الأموال المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المحتالون هذه التقنيات لتوسيع أنشطتهم وأتمتة العمليات وإنشاء مستندات مزيفة. هذه الظاهرة تتطلب استجابة دولية لمكافحة التهديدات المتزايدة.
أعلنت كندا عن إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الجرائم المالية، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة تحديات غسيل الأموال. تأتي هذه الخطوة في ظل ضعف استراتيجيات الولايات المتحدة في هذا المجال.
تتجه الأنظار نحو التحقيقات المتعلقة بمبلغ 37 مليار دولار، حيث يُعتقد أن هذه الأموال قد تكون مرتبطة بعمليات غسيل الأموال في منصة بولي ماركت. تكشف التقارير أن هذه القضية قد تفتح أبواباً جديدة لفهم الأنشطة المالية المشبوهة.
أعلنت المحكمة عن تأجيل جلسة محاكمة أمير الهلالي المتهم بغسيل الأموال إلى 13 مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في ظل استمرار التحقيقات حول التهم الموجهة إليه.
في جلسة محكمة في سنغافورة، اتهم محامي وزراء حكوميين صحفيًا من بلومبرغ بوجود "أجندة" لتحميلهم مسؤولية فضائح غسيل الأموال. الصحفي نفى هذه الاتهامات مؤكدًا أن مقاله لم يكن يهدف إلى ذلك.
كشفت شهادات مثيرة من رامي مادرياغا، مساعد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، عن سوء استخدام ملايين الدولارات من أموال الاستخبارات، بالإضافة إلى روابط محتملة بغسيل الأموال وجرائم المخدرات. هذه الشهادات تأتي في وقت حساس للفلبين، حيث تتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين.
تتزايد إشكالات التوسع غير المنضبط لشركات الصرافة في اليمن، حيث تجاوزت هذه الشركات مهامها الأساسية، مما يثير مخاوف من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
أعلنت السلطات الإندونيسية عن ترحيل ستيفن ليونز، المواطن البريطاني المشتبه به كزعيم لعصابة دولية متورطة في تهريب المخدرات وغسيل الأموال، بعد اعتقاله في جزيرة بالي. ليونز مطلوب في إسبانيا منذ عامين.
اعتقلت السلطات الإندونيسية رجلًا اسكتلنديًا يُشتبه في كونه شخصية بارزة في عصابة إجرامية دولية، وذلك بعد وصوله إلى جزيرة بالي. يأتي هذا الاعتقال في إطار جهود مشتركة مع الشرطة الإسبانية والاسكتلندية.
اعتقلت الشرطة النيبالية وزير الطاقة السابق، ديباك خادكا، في كاتماندو صباح الأحد، في إطار تحقيقات تتعلق بغسيل الأموال. يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال رئيس الوزراء السابق ك.ب. شارما أولي ووزير الداخلية السابق رامي ش ليخاك.
بدأت محاكمة الإعادة للمدعو ألكسندر دجوهري، الذي يُعرف بأنه "مسهل" في عالم الأعمال، حيث تم استجوابه حول علاقاته ببشير صالح، وزير المالية السابق في نظام معمر القذافي. تأتي هذه المحاكمة بعد إدانته في المرحلة الأولى.