أحدث الأخبار والمقالات حول غسيل أموال من NEX العربية
اعتقلت السلطات الماليزية رجلاً بتهمة انتحال صفة مسؤول في شركة الطيران الماليزية، حيث قام بإبلاغ ضحيته بأنها متورطة في أنشطة غسيل أموال. يأتي هذا الاعتقال في إطار حملة موسعة لمكافحة الاحتيال، ليكون الثالث والثلاثين منذ مارس الماضي.
أعلنت السلطات الإيطالية عن مصادرة أصول نقدية وشركات تقدر قيمتها بأكثر من <strong>200 مليون يورو</strong> في عملية تستهدف شبكة زعيم المافيا الراحل <strong>ماتيو ميسينا دينارو</strong>. تأتي هذه العملية بعد اعتقاله عام 2023 بعد 30 عاماً من الهروب.
أعلنت كندا عن إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الجرائم المالية، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة تحديات غسيل الأموال. تأتي هذه الخطوة في ظل ضعف استراتيجيات الولايات المتحدة في هذا المجال.
في خطوة غير مسبوقة، اعتقلت السلطات في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين نحو 300 شخص في إطار حملة مشتركة لمكافحة الجرائم المالية. تأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تزايد الأنشطة المالية غير المشروعة على مستوى العالم.
تبدأ محاكمة ميكائيل إيتوري مجددًا في مرسيليا بعد حكم غيابي ضده في ربيع 2025. المتهم، الذي كان مختبئًا، يواجه اتهامات بدوره في شبكة غسيل أموال مرتبطة بعصابة إجرامية كورسيكية.
خلال زيارة رسمية إلى باريس، أشار وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين إلى نشاط المافيا الفرنسية، وخاصة مافيا مرسيليا، في بلجيكا. وأكد على وجود تهديدات أمنية متعددة تشمل الإرهاب والتدخلات الأجنبية.
أعلنت المحكمة عن تأجيل جلسة محاكمة أمير الهلالي المتهم بغسيل الأموال إلى 13 مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في ظل استمرار التحقيقات حول التهم الموجهة إليه.
صادرت السلطات التايلاندية أصولًا بقيمة 8.3 مليار بات (260 مليون دولار) تعود لأشخاص مرتبطين بشبكة غسيل أموال مزعومة مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني عبر الحدود في كمبوديا. جاء ذلك خلال عملية واسعة النطاق لمكافحة غسيل الأموال.
صادرت السلطات التايلاندية أصولًا تقدر بـ 8.3 مليار بات (260 مليون دولار) تعود لأشخاص يُزعم أنهم وراء شبكة غسيل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني عبر الحدود في كمبوديا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المالية.
أعلن عن اعتقال الفنان الفرنسي غيمس، المعروف بأعماله الموسيقية، في إطار تحقيقات تتعلق بقضية غسيل أموال دولية ضخمة. تم توقيفه في مكاتب الجمارك القضائية يوم الأربعاء الماضي.
أفادت مصادر إعلامية بأن مغني الراب الكونغولي غيمس، البالغ من العمر 39 عاماً، تم احتجازه من قبل السلطات الفرنسية في إطار تحقيق يتعلق بغسيل الأموال. يأتي هذا الإجراء بعد معلومات نشرتها صحيفة "أفريقيا إنتليجنس" حول القضية.