أحدث الأخبار والمقالات حول غسيل أموال من NEX العربية
خلال زيارة رسمية إلى باريس، أشار وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين إلى نشاط المافيا الفرنسية، وخاصة مافيا مرسيليا، في بلجيكا. وأكد على وجود تهديدات أمنية متعددة تشمل الإرهاب والتدخلات الأجنبية.
أعلنت المحكمة عن تأجيل جلسة محاكمة أمير الهلالي المتهم بغسيل الأموال إلى 13 مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في ظل استمرار التحقيقات حول التهم الموجهة إليه.
صادرت السلطات التايلاندية أصولًا بقيمة 8.3 مليار بات (260 مليون دولار) تعود لأشخاص مرتبطين بشبكة غسيل أموال مزعومة مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني عبر الحدود في كمبوديا. جاء ذلك خلال عملية واسعة النطاق لمكافحة غسيل الأموال.
صادرت السلطات التايلاندية أصولًا تقدر بـ 8.3 مليار بات (260 مليون دولار) تعود لأشخاص يُزعم أنهم وراء شبكة غسيل أموال مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني عبر الحدود في كمبوديا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المالية.
أعلن عن اعتقال الفنان الفرنسي غيمس، المعروف بأعماله الموسيقية، في إطار تحقيقات تتعلق بقضية غسيل أموال دولية ضخمة. تم توقيفه في مكاتب الجمارك القضائية يوم الأربعاء الماضي.
أفادت مصادر إعلامية بأن مغني الراب الكونغولي غيمس، البالغ من العمر 39 عاماً، تم احتجازه من قبل السلطات الفرنسية في إطار تحقيق يتعلق بغسيل الأموال. يأتي هذا الإجراء بعد معلومات نشرتها صحيفة "أفريقيا إنتليجنس" حول القضية.